民豐特種紙公司三屆董事會決議公告

    本公司董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2005年12月15日以電話和書面方式告知各位董事。會議于2005年12月27日召開，會議以專人送達和通訊表決方式舉行，會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長呂士林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經過充分研究和討論，董事會形成如下決議:

　　審議通過《關于調整應收款項壞賬準備計提比例的議案》。

　　本公司從1999年至今對應收款項壞賬準備的計提比例為按余額的6%計提。為增加公司財務穩健程度，提高公司資產質量，決定從2005年1月1日起，對公司原有的應收款項壞賬準備計提比例進行調整，實行按賬齡法計提，具體辦法如下:應收款項在1年(不含1年)以內的計提比例為3%，1-2年(不含2年)的計提比例為10%，2-3年(不含3年)的計提比例為20%，3年以上的計提比例為50%。

　　公司全資企業、控股子公司也執行本次調整的方案。

　　表決結果:7票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司

　　董事會

　　2005年12月29日