山鷹紙業董監事會決議暨臨時股東會公告

　　一、通過公司章程(修正案)。

　　二、通過擬聘請德勤華永會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案。

　　三、通過關于年產30萬噸紙板技改工程增加產品品種和投資的議案：董事會同意對該項目進行適應性調整，調整后項目總投資由8.49億元增加至8.99億元。

　　四、同意向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請集團客戶授信限額71690萬元人民幣：1、為公司集團客戶申請短期授信限額2.639億元人民幣，期限一年。2、申請維持中長期授信限額2.03億元人民幣。3、申請核定固定資產貸款限額2.5億元人民幣。

　　五、通過關于為公司控股子公司揚州山鷹紙業包裝有限公司(注冊資本人民幣4500萬元，公司直接持有其91.49%的股權，并間接持有其8.48%的股權)向銀行申請授信額度提供擔保的議案：公司為該公司向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請1900萬元人民幣短期授信限額(1300萬元人民幣為銀票敞口額度，600萬元人民幣為流動資金貸款額度)提供連帶責任保證，擔保期限1年。

　　六、通過關于為公司控股子公司蘇州山鷹紙業紙品有限公司(注冊資本人民幣1500萬元，公司直接持有其75%的股權，并間接持有其24.69%的股權)向銀行申請授信額度提供擔保的議案：公司為該公司向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請490萬元短期授信限額，提供連帶責任保證，擔保期限1年。

　　截止目前，公司累計為控股子公司提供擔保5390萬元(含本次擔保)，無逾期對外擔保。

　　董事會決定于2006年2月10日上午召開2006年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。